मनी लाँड्रिंग प्रकरण: ईडीच्या तपासात उघड – अनिल देशमुख स्वतःच्या आणि जवळच्या मित्रांच्या नावाने 27 कंपन्या चालवत होता, त्यापैकी अनेक बनावट कंपन्या

सुमारे 13 तासांच्या चौकशीनंतर अटक करण्यात आलेले महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख सध्या ईडीच्या कोठडीत आहेत. त्याच्या अटकेनंतर, अनिल देशमुख, त्यांची मुले सलील आणि ऋषिकेश यांच्या थेट नियंत्रणाखाली असलेल्या अशा 13 कंपन्यांची ईडीला माहिती मिळाल्याचा नवा खुलासा समोर आला आहे. तसेच अशा १४ कंपन्या आहेत ज्या अनिल देशमुख यांच्या निकटवर्तीयांच्या ताब्यात होत्या. ईडीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापैकी काही शेल कंपन्याही यात सामील आहेत.

ईडीच्या तपासात या कंपन्यांमध्ये वारंवार व्यवहार होत असल्याचे समोर आले आहे. अनिल देशमुख यांच्या बेकायदेशीरपणे कमावलेल्या पैशाचा वापर करण्यासाठी या संस्थांचा वापर करण्यात आल्याचा दावा ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात केला आहे. नंतर, या संस्था आणि व्यक्तींच्या विविध बँक खात्यांची छाननी करण्यात आली आणि असे आढळून आले की देशमुख कुटुंबीयांच्या अप्रत्यक्षपणे नियंत्रित असलेल्या कंपन्यांमधून मोठ्या प्रमाणात पैशांचा ओघ होता. त्यांच्या ताळेबंदांची आणि बँक खात्याच्या स्टेटमेंटची छाननी केल्यास असे दिसून येते की यापैकी काही संस्थांचा कोणताही खरा व्यवसाय नाही आणि त्यांचा वापर केवळ निधी फिरवण्यासाठी केला जात आहे. ईडीने या संदर्भातील अनेक कागदपत्रेही पुरावा म्हणून न्यायालयात सादर केली आहेत.

याप्रकरणी देशमुख यांना अटक करण्यात आली आहे

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी ठोठावलेल्या १०० कोटींच्या खंडणी प्रकरणातही अनिल देशमुख आरोपी आहे. त्याच्याविरुद्धही सीबीआय चौकशी करत आहे. मात्र, अँटिलिया प्रकरणात अटक करण्यात आलेला बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाऱ्हे याच्याकडून ४.७ कोटी रुपयांच्या वसुलीप्रकरणी ईडीने त्यांना अटक केली आहे.

सचिन वाढे याने मुंबईतील अनेक रेस्टॉरंट आणि बारमालकांकडून पैसे गोळा केले आणि देशमुख यांचे स्वीय सचिव (पीएस) संजीव पालांडे आणि स्वीय सहाय्यक (पीए) कुंदन शिंदे यांना दिले. या दोघांनाही ईडीने अटक केली आहे. ही रक्कम एका शेल कंपनीच्या नावाने हस्तांतरित करून नंतर नागपुरातील श्री साई शिक्षण संस्थे या धर्मादाय ट्रस्टच्या नावे हस्तांतरित करण्यात आल्याचेही तपासात समोर आले आहे. देशमुख कुटुंबीय हा ट्रस्ट चालवत आहेत. हे मनी लाँड्रिंग असल्याचे लक्षात घेऊन ईडीने देशमुख यांना अटक केली आहे. याच प्रकरणात त्यांच्या पत्नी आणि मुलालाही ईडीने चौकशीसाठी बोलावले आहे, मात्र ते अद्याप हजर झालेले नाहीत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुख यांची याचिका फेटाळून लावली
गेल्या आठवड्यात, ईडीचे समन्स रद्द करण्याची मागणी करणारी देशमुख यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.

ईडीने देशमुख यांच्या दोन मालमत्ता जप्त केल्या होत्या
याच प्रकरणात 15 दिवसांपूर्वी देशमुख आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची 4.2 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. यामध्ये नागपुरातील फ्लॅट आणि पनवेलमधील एका जमिनीचा समावेश आहे. याच प्रकरणात देशमुख यांचे पीए संजीव पालांडे आणि पीए कुंदन शिंदे यांना अटक करण्यात आली होती. दोघेही सध्या केंद्रीय एजन्सीच्या ताब्यात आहेत.

परमबीर सिंग यांच्या आरोपानंतर चौकशी सुरू झाली
हे प्रकरण देशमुख यांच्यावरील वसुलीच्या आरोपांशी संबंधित आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अडीच महिन्यांपूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात अनिल देशमुख यांनी मुंबईचे निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाढे यांना दरमहा १०० कोटींच्या वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप केला होता.

देशमुख यांच्या मध्यस्थाला एक दिवसापूर्वी अटक करण्यात आली होती
सीबीआयने रविवारी संबंधित प्रकरणात पहिली अटक केली होती. सेंट्रल एजन्सीने ठाणे येथील संतोष शंकर जगताप याला अटक केली आहे. सध्या तो चार दिवसांच्या कोठडीत आहे. अनिल देशमुख यांचे मध्यस्थ म्हणून जगताप यांची वर्णी लागली आहे. काही दिवसांपूर्वी सीबीआयने काही गोपनीय कागदपत्रे लीक केल्याप्रकरणी अनिल देशमुखच्या अनेक ठिकाणी छापे टाकले होते. 2 सप्टेंबर रोजी तपास यंत्रणेने देशमुख यांचे वकील आनंद डागा आणि त्यांचे स्वतःचे उपनिरीक्षक अभिषेक तिवारी यांना अटक केली होती.