को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि बीएमसी कोविड स्कॅम अपडेट्स: अंमलबजावणी संचालनालयाच्या पथकाने पश्चिम महाराष्ट्रात 14 ठिकाणी छापे टाकले आहेत. यापैकी एक ईडी छापे राजारामबापू कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड (RSBL) वर आहे. या बँकेशी संबंधित एक हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात शरद पवार यांचे निकटवर्तीय आणि महाराष्ट्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांचे नाव समोर येत आहे. सांगलीतील या घोटाळ्यात खोटी माहिती (केवायसी) देऊन अनेक खाती उघडून त्यांच्यामार्फत कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार करण्यात आले. अशा दहा व्यवहारांची माहिती ईडीच्या हाती लागली आहे.
या प्रकरणात एका सीएची संशयास्पद भूमिका समोर आली आहे, ज्याने अनेक लोकांना आणि त्यांच्याशी संबंधित वेगवेगळ्या बनावट कंपन्या तयार केल्या आणि त्याद्वारे त्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले आणि नंतर ते रोख स्वरूपात बँकेतून काढले. अनेक बड्या उद्योगपतींची नावे समोर येत आहेत, ज्यांच्या घरांवर ईडीच्या पथकाने शुक्रवारी छापे टाकले. त्यात पारेख बंधूंचे (दिनेश पारेख, सुरेश पारेख) नाव आघाडीवर आहे. यासोबतच ईडीच्या पथकाने पाच मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या ठिकाणी जाऊन शोधमोहीम राबवली.
महाराष्ट्र राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांचे स्पष्टीकरण अद्याप आलेले नाही
ईडीचे पथक शुक्रवारी सकाळी 9 वाजता घटनास्थळी पोहोचले आणि पहाटे अडीच वाजेपर्यंत ही कारवाई सुरू होती. राष्ट्रवादीच्या सूत्रांनी या प्रकरणात महाराष्ट्र राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष जयत पाटील यांचा संबंध नाकारला आहे. मात्र सध्या जयंत पाटील यांच्याकडून याबाबत कोणतेही वक्तव्य आलेले नाही. तपास सुरू होतो. या घोटाळ्याची सर्व माहिती बँकेकडे होती, ती माहिती जाणूनबुजून बँकेपासून लपवण्यात आल्याचा ईडीला संशय आहे.
2011 मध्ये दाखल झालेल्या एफआयआरच्या आधारे छापा टाकला असता, बँकेच्या माहितीत हा खेळ सुरू होता
2011 मध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे तपासादरम्यान हे तीन वर्षे जुने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण उघडकीस आले. मूल्यवर्धित करावरील बोगस दाव्याच्या संदर्भात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विभागाने एफआयआर नोंदवला होता. सीएचे काम बनावट कंपन्यांच्या बनावट बिलांच्या आधारे या व्यापारी आणि उद्योगपतींना कच्चा माल पुरवल्याचे दाखवण्याचे होते. त्या बदल्यात त्या व्यापारी व उद्योगपतींना आरटीजीएसद्वारे बिल क्लिअरन्सच्या नावाने बनावट कंपन्यांच्या नावाने उघडलेल्या बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करून ते पैसे बँकेतून रोखीने काढले जात होते. त्याबदल्यात सीएला कमिशन मिळत होते. तीस कोटींपर्यंतची रोकड एकाच वेळी काढण्यात आली आहे. त्यामुळेच बँक व्यवस्थापनाच्या माहितीवरून हा सारा खेळ सुरू असल्याचा ईडीचा संशय आहे.
BMC कोविड घोटाळ्याशी संबंधित छाप्यात सापडली एक डायरी, डायरीत बंद अनेक गुप्त माहिती
दरम्यान, मुंबई-पुणे येथील कोविड सेंटर घोटाळ्याबाबत आदित्य ठाकरे आणि शिवसेनेचे (UBT) संजय राऊत यांच्या जवळच्या १६ हून अधिक ठिकाणी छापे टाकल्यानंतर ईडीने एक डायरी ताब्यात घेतली आहे. या डायरीत बीएमसीचे अनेक बडे अधिकारी, कोविड केअरच्या नावाखाली घोटाळा करणारे डॉक्टर आणि बड्या लोकांना किती लाच देण्यात आली, या सर्वांची नोंद आहे. दोन दिवसांपूर्वी ईडीने संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय सुजित पाटकर आणि आदित्य ठाकरे यांच्या निकटवर्तीय सुरज चव्हाण यांच्या घरावर छापे टाकले होते.
बीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्याकडे 100 कोटींच्या मालमत्तेची कागदपत्रे सापडली आहेत
आता त्यांच्याशिवाय यासिर फर्निचरवालाचे नाव समोर येत आहे, त्याचे बीएमसी अधिकाऱ्यांशी चांगले संबंध आहेत. जेजे रुग्णालयाचे डॉ.गुप्ता यांचे नाव आरोपी म्हणून नोंदविण्यात आले आहे. दरम्यान, महापालिकेचे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त पी.वेलरासू यांचीही चौकशी करून चौकशी केली जाणार आहे. बीएमसीच्या शुद्धीकरण विभागातील घोटाळ्यांसंदर्भात त्याची चौकशी करण्यात येणार आहे. बीएमसीने तिप्पट किंमत देऊन बॉडी बॅग आणि औषधे खरेदी केली होती.
संजय राऊत यांचे सहकारी सुजित पाटकर यांना 11 जुलैपर्यंत अटकेतून सूट देण्यात आली आहे
दोन दिवसांपूर्वी ज्यांच्या घरावर छापा टाकण्यात आला होता, त्या तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या घरातून १०० कोटी रुपयांची मालमत्ता कागदपत्रे, १५ कोटी रुपयांची एफडी आणि ६८ लाखांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. सध्या न्यायालयाने सुजित पाटकर यांना 11 जुलैपर्यंत अटकेतून सूट दिली आहे.
