पीएनबी 13 हजार कोटींचा घोटाळाः फरार डायमंड व्यापारी मेहुल चोकसी याच्या 14 कोटी रुपयांची संपत्ती ईडीने जप्त केली.

पंजाब नॅशनल बँकेच्या 13 हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यातील फरार हिरा व्यापारी मेहुल चोकसी यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाचे नियंत्रण आहे. ईडीने मनी लाँडरिंग प्रिव्हेंशन अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत मुंबईस्थित गीतांजली ग्रुप आणि त्याचे प्रवर्तक मेहुल चोकसी यांच्या आधारे 14 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती जप्त केली आहे. मेहुल चोकसी तीन वर्षांपासून देशातून फरार आहे. यापूर्वी या प्रकरणातील मेहुल चोकसी आणि अन्य आरोपींची संपत्तीही ईडीने जप्त केली आहे.

मुंबईच्या या मालमत्तांना जोडण्यात आले

मुंबईतील गोरेगाव येथील ओ 2 टॉवरमध्ये 1,460 चौरस फूट फ्लॅट.
सोन्याचे दागिने आणि प्लॅटिनम.
हिरे, चांदी आणि मोत्याचे बनलेले हार.
महागड्या घड्याळे आणि मर्सिडीज बेंझ कारचा समावेश आहे.
दक्षता अँटिगामध्ये थांबली आहे
सुरक्षा यंत्रणांच्या म्हणण्यानुसार, मेहुल चोकसी भारतातून अँटीगा येथे पळून गेला होता. जानेवारी 2018 मध्ये चोक्सीला अँटिगा आणि बार्बुडाचे नागरिकत्व मिळाले. मेहुल चोकसीचा पुतण्या आणि पीएनबी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी असताना नीरव मोदी लंडनमध्ये आहेत, तेथे त्याला भारत प्रत्यार्पणाचे प्रकरण सुरू आहे.

पीएनबी बँक घोटाळा प्रकरण काय आहे
पीएनबी फ्रॉड प्रकरण 2018 मध्ये बाहेर आले. या घोटाळ्याची किंमत 13,000 कोटींपेक्षा जास्त आहे. या घोटाळ्यातील हिरा व्यापारी नीरव मोदी व्यतिरिक्त त्यांची पत्नी ऐमी, त्याचा भाऊ निशाल आणि मामा मेहुल चोकसी हे मुख्य आरोपी आहेत. असा आरोप केला जात आहे की चोकसी आणि त्यांची कंपनी गीतांजली जेम्स आणि इतरांसह पंजाब नॅशनल बँकेच्या काही अधिका fraud्यांनी फसव्या पद्धतीने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी केले आणि त्याला फॉरेन लेटर फॉर क्रेडिट (एफएलसी) मिळाला आणि बँकेच्या पैशाने पळ काढला.

नीरव मोदी यांची बहीण कोर्टात पोहोचली
पीएनबी फ्रॉड प्रकरणात सरकारी साक्षीदार ठरलेल्या नीरव मोदीची बहीण आणि तिचा नवरा गुरुवारी न्यायालयात दाखल झाले. नीरवची धाकटी बहीण पूर्व मोदी बेल्जियमची नागरिक असून तिचा नवरा मयंक मेहता यूकेचे नागरिकत्व आहे. या प्रकरणात कोर्टाने ईडीला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि सुनावणी 11 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.