अवैध सिम और खातों से धोखाधड़ी:दुबई से करोड़ों का ट्रांसफर; कांग्रेस नेता से जुड़े रिश्तेदारों का मामला; छापे में मिली थी चांदी की सिल्ली और पिस्टल

इंदौर की लसूडिया पुलिस ने कांग्रेस नेता से जुड़े दो रिश्तेदारों पर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के आदेश पर मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि इन आरोपियों ने अवैध व्यापार को लेकर सिम कार्ड और बैंक अकाउंट उपलब्ध कराए थे, जिससे उन्होंने भारी अवैध लाभ कमाया।
टीआई तारेश सोनी ने बताया कि ईडी के आदेश पर तरुण श्रीवास्तव (सिंगापुर टाउनशिप) और वरुण श्रीवास्तव के खिलाफ धारा 319(2) और 318(4) बी.एन.एस. के तहत कार्रवाई की गई है। 17 दिसंबर को ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारत के विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें लसूडिया क्षेत्र में भी इन आरोपियों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई।
तलाशी के दौरान यह पता चला कि ये दोनों आरोपी अवैध गतिविधियों, साइबर अपराध, अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और डब्बा ट्रेडिंग में शामिल थे। उन्होंने इन अवैध गतिविधियों के लिए विभिन्न म्यूचुअल अकाउंट्स और अनधिकृत सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया। इसके अलावा, आरोपी हेराफेरी करके दूसरों के सिम कार्ड और म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी की आपराधिक साजिश रच रहे थे, जिससे वे भारी अवैध लाभ कमा रहे थे और इस प्रक्रिया में निवेशकों को धोखा भी दे रहे थे।
दुबई से भारत में करोड़ों का ट्रांसफर
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी दुबई से करोड़ों रुपए भारत में ट्रांसफर कर रहे थे। ये आरोपी किसी एप के जरिए यह ट्रांजेक्शन कर रहे थे। यह जानकारी ईडी की गोपनीय रिपोर्ट से सामने आई।
घर से मिले रूपए और अन्य दस्तावेज
ईडी ने जब तरुण श्रीवास्तव के घर पर छापेमारी की, तो वहां से लगभग 98 लाख रुपए नकद, चांदी की सिल्ली, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और एक पिस्टल बरामद हुई। इन सभी वस्तुओं को ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया।
ईडी और पुलिस अब इस मामले की गहरी जांच कर रहे हैं, ताकि इन अवैध गतिविधियों का खुलासा किया जा सके और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।