दाऊदशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणः नवाब मलिकवर 5 हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल, बॉक्समधील प्रत घेऊन अधिकारी पोहोचले कोर्टात

ईडीने गुरुवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) नेते आणि महाराष्ट्राचे मंत्री नवाब मलिक यांच्याविरोधात 5000 पानांचे आरोपपत्र दाखल केले. हे प्रकरण डॉन दाऊद इब्राहिमच्या कुटुंबाकडून जमीन खरेदीशी संबंधित आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) विशेष पीएमएलए न्यायालयात आरोपपत्र सादर केले.

आरोपपत्र बॉक्समध्ये बंद होते
ईडीचे अधिकारी आरोपपत्राची प्रत लोखंडी पेटीत घेऊन न्यायालयात पोहोचले. त्यांनी मलिक यांच्यावरील आरोपांचा एक एक खुलासा केला. ईडीने २३ फेब्रुवारीला अटक केलेला मलिक सध्या मुंबईच्या आर्थर रोड तुरुंगात आहे.

तस्वीरों में खबर3 फोटो

आरोपपत्रात ईडीने नवाब मलिक, सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि दाऊद इब्राहिमचे सहकारी आणि संबंधित व्यक्तींची नावे दिली आहेत. या प्रकरणातील हे पहिले आरोपपत्र आहे.

दाऊदच्या बहिणीकडून जमीन खरेदी करण्यात आली होती
मुनिरा प्लंबरची मुंबईतील कुर्ला येथील वडिलोपार्जित संपत्ती हडपण्यासाठी दाऊद इब्राहिमच्या साथीदार – हसिना पारकर, सलीम पटेल आणि सरदार खान यांच्यासोबत गुन्हेगारी कट रचल्याचा मलिकवर आरोप आहे. याशिवाय मनी लाँड्रिंगशी संबंधित प्रकरणात ईडी मलिकची चौकशी करत आहे.

मलिकचा पैसा दाऊदकडे गेला होता
आरोपपत्रानुसार, नवाब मलिकने दाऊद इब्राहिमची बहीण हसिना पारकर आणि 1993 च्या साखळी बॉम्बस्फोटातील आरोपी सरदार खान यांच्याकडून कुर्ल्यामध्ये 2.75 एकरचा भूखंड खरेदी केल्याचे ईडीला समजले आहे. त्यासाठी ठराविक रक्कमही देण्यात आली होती. नवाब मलिकने दाऊदला दिलेले पैसे हसिना पारकरने दिल्याचा ईडीचा आरोप आहे. ज्याचा वापर टेरर फंडिंगसाठी केला जात होता.

हा करार 2003 ते 2005 दरम्यान झाला होता. तेव्हापासून ही जमीन मलिक यांनी अनेक भाडेकरूंना दिली आहे. मलिक, त्यांची फर्म आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी या मालमत्तेतून 11.70 कोटी रुपये कमावले.

चुकीच्या पद्धतीने मालमत्ता हडप केल्याचा आरोप आहे
नवाब मलिकने ‘मेसर्स सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट कंपनी’च्या माध्यमातून मुनिरा प्लंबरची मालमत्ता हडप केल्याचेही ईडीला तपासात समोर आले आहे. ही कंपनी नवाब मलिक यांच्या कुटुंबीयांकडून चालवली जात होती, तर नियंत्रण नवाब मलिककडे होते. कंपनीत हसीना पारकरसह डी-गँग सदस्यांचाही सहभाग होता. मालमत्ता हडप करण्यासाठी हसिना पारकर आणि नवाब मलिक यांनी मिळून गुन्हेगारी कायद्याची अनेक कायदेशीर कागदपत्रे तयार केली.

त्यामुळे गोव्याच्या कंपाऊंडला हे नाव पडले
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, मुनिरा एस. प्लंबर आणि त्याची आई मरियमबाई यांची मालमत्ता बेकायदेशीरपणे जप्त करण्यात आली. नवाब मलिक नियंत्रित सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि हसीना पारकर, सरदार शाहवली खान, सलीम पटेल आणि नवाब मलिक यांनी गोवाला येथे बेकायदेशीरपणे मालमत्ता हडपल्या होत्या. त्यात इमारतीसह तीन एकर जागा आहे.

या लोकांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुनिरा प्लंबर आणि तिची आई मरियम गोवाला यांची जमीन कंपनीच्या नावावर करून बेकायदेशीररित्या हस्तांतरित केली.

NIA देखील या प्रकरणाचा तपास करत आहे
एनआयएने 3 फेब्रुवारी 2022 रोजी या प्रकरणी गुन्हाही नोंदवला होता. त्यानंतर ईडीने दाऊद इब्राहिम आणि या प्रकरणातील इतर आरोपींविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा तपास सुरू केला. दाऊद इब्राहिम कासकर, हाजी अनीस उर्फ ​​अनीस इब्राहिम शेख, शकील शेख उर्फ ​​छोटा शकील, जावेद पटेल उर्फ ​​जावेद चिकना, इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज्जाक मेमन उर्फ ​​टायगर मेमन यांची एफआयआरमध्ये आरोपी म्हणून नावे आहेत.

एफआयआरमध्ये असेही म्हटले आहे की दाऊद इब्राहिमने भारत सोडल्यानंतर हसीना पारकर आणि इतरांसारख्या जवळच्या सहकाऱ्यांद्वारे भारतात त्याच्या गुन्हेगारी कारवाया नियंत्रित केल्या.

ईडीने मलिक यांची मालमत्ता जप्त केली आहे
ईडीने या महिन्याच्या सुरुवातीला मलिक, त्यांचे कुटुंबीय, मे. यामध्ये गोवाला कंपाऊंड, कुर्ला (पश्चिम), कुर्ला पश्चिम, मुंबई येथील व्यावसायिक युनिट, उस्मानाबाद महाराष्ट्र जिल्ह्यातील 59.81 हेक्टर क्षेत्रफळ असलेली शेतजमीन (एकूण क्षेत्र 147.794 एकर), कुर्ला पश्चिम मुंबई येथे तीन सदनिका, येथे दोन निवासी सदनिका यांचा समावेश आहे. वांद्रे पश्चिम मुंबई..

ED ने गेल्या आठवड्यात दाऊद इब्राहिमचा भाऊ इक्बाल कासकर, कासकरचा सहकारी मुमताज शेख आणि इसरार सय्यद यांच्या विरोधात मुंबईतील ठाण्यात 2017 मध्ये दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर खंडणीशी संबंधित प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले होते.

ईडीने आपल्या वक्तव्यात मलिक यांच्यावर ठपका ठेवला होता
मुंबईतील ईडीचे सहाय्यक संचालक नीरज कुमार यांनी एका निवेदनात म्हटले होते की, “नवाब मलिक हे मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 च्या तरतुदींनुसार दंडनीय गुन्ह्यासाठी दोषी आढळले आहेत. म्हणून, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 (15 ऑफ 2003) च्या कलम 19 च्या पोटकलम (1) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, मी मोहम्मद नवाब मोहम्मद इस्लाम मलिकला अटक करतो. नवाब मलिक यांना 23 फेब्रुवारी 2022 रोजी 14.45 वाजता अटक करण्यात आली.

Abhishek Raghuvanshi

+ Follow Subscribe