मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण: शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक चौकशीसाठी ईडीसमोर हजर झाले, 24 नोव्हेंबर रोजी मुलाची चौकशी झाली

ईडीने यापूर्वीही त्यांना नोटीस दिली होती परंतु तो अलगद हवाला देऊन प्रश्न विचारत पोहोचला नाही. -फाइल फोटो. शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक गुरुवारी अंमलबजावणी संचालनालयाकडे (ईडी) हजर झाले.

Abhishek Raghuvanshi11 दिसंबर 2020 · 1 मिनट पढ़ें

इस खबर को अपनों तक पहुंचाएं

शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक गुरुवारी अंमलबजावणी संचालनालयाकडे (ईडी) हजर झाले. एका खासगी कंपनीशी संबंधित असलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात चौकशीसाठी ते उपस्थित होते. ईडीने यापूर्वीही त्यांना नोटीस दिली होती परंतु तो अलगद हवाला देऊन प्रश्न विचारत पोहोचला नाही. खासगी कंपनी, टॉप सिक्युरिटीज ग्रुप आणि सरनाईक यांच्यात संशयास्पद व्यवहारांचे काही पुरावे ईडीला सापडले होते.

ईडीने यापूर्वी 24 नोव्हेंबर रोजी सरहनाईक यांच्या घरी आणि खासगी कंपनीच्या ठिकाणांवर छापे टाकून विहंगवर पाच तास चौकशी केली होती. 24 नोव्हेंबर रोजी ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात प्रताप सरनाईकचा सर्वात जवळचा मित्र अमित चंदेल याला अटक केली. अटकेपूर्वी चांदेलची केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेमार्फत सुमारे 12 तास चौकशी करण्यात आली. या पथकाने त्याच्या घरातून अनेक कागदपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्स (मोबाईल व लॅपटॉप) जप्त केली आहेत. ईडीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एमएमआरडीएला सुरक्षा रक्षक पुरवण्याचे कंत्राट चंदेलच्या कंपनीला ‘टॉप्स ग्रुप’ ने दिले होते.

175 कोटींचा हा मनी लॉन्ड्रिंग घोटाळा म्हणजे काय?
खरं तर, मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेतर्फे कंपनीच्या प्रवर्तक राहुल नंदा आणि इतरांविरुद्ध टॉप्स ग्रुपच्या माजी कर्मचार्‍यांच्या तक्रारीवरून एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. या एफआयआरच्या आधारे ईडीने माहिती प्रकरण माहिती अहवाल (ईसीआयआर) दाखल केला आहे. यावर्षी २ October ऑक्टोबरला दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरनुसार टॉप्स समूहाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ची १ 175 कोटींची फसवणूक केली आहे. एमएमआरडीए तळावर सुरक्षारक्षक नेमण्याचे कंत्राट टॉप्स ग्रुपला प्राप्त झाले आहे. असा आरोप केला जातो की नंदाचा जुना मित्र सरनाईक यांनी त्याला हा करार करण्यास मदत केली. टॉपर्स ग्रुपच्या माध्यमातून सरनाईकच्या कंपन्यांनी परदेशात पैसे पाठविल्याचा संशयही आहे. युकेमध्ये केलेल्या गुंतवणूकीमुळे आणि मॉरिशसमधील विश्वस्तांमुळे नंदा देखील संशयाच्या भोव .्यात सापडले आहेत, परंतु त्यांनी केलेल्या चुकीच्या गोष्टीस नकार दिला आहे.