4.70 कोटींच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आलेले महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची ईडी कोठडी आज संपत आहे. त्याला लवकरच विशेष पीएमएलए न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. उत्पादनापूर्वी देशमुख यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी नेण्यात आले. हे मनी लाँड्रिंग प्रकरण मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या 100 कोटींच्या वसुलीशी संबंधित आहे. मुंबई पोलिसांचे बडतर्फ एपीआय सचिन वाढे यांनीही देशमुख यांच्यावर खंडणीचा आरोप केला आहे. मुंबईच्या तळोजा कारागृहात बंद असलेले वाजे सध्या मुंबई पोलिसांच्या कोठडीत असून त्यांची कोठडीही आज संपत आहे.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणी 2 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने देशमुख यांना 6 नोव्हेंबरपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली होती. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 12 तासांहून अधिक काळ चौकशी केल्यानंतर ईडीने देशमुख यांना 1 नोव्हेंबर रोजी उशिरा अटक केली. त्यांचा मुलगा हृषिकेश देशमुख याला ५ नोव्हेंबरला चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते, मात्र ते सलग तिसऱ्यांदा ईडीसमोर हजर झाले नाहीत. त्याआधारे ईडी अनिल देशमुख यांच्या कोठडीत वाढ करण्याची मागणी करू शकते.
ईडीने देशमुख यांच्या २७ कंपन्यांची माहिती घेतली
तपासादरम्यान, ईडीला अनिल देशमुख, त्यांची मुले सलील आणि ऋषिकेश यांच्या थेट नियंत्रणाखाली असलेल्या अशा 13 कंपन्यांची माहिती मिळाली आहे. तसेच अशा 14 कंपन्या आहेत, ज्या अनिल देशमुख यांच्या निकटवर्तीयांच्या ताब्यात होत्या. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापैकी काही शेल कंपन्याही आहेत.
ईडीच्या तपासात या कंपन्यांमध्ये वारंवार व्यवहार होत असल्याचे समोर आले आहे. अनिल देशमुख यांच्या बेकायदेशीरपणे कमावलेल्या पैशाचा वापर करण्यासाठी या संस्थांचा वापर करण्यात आल्याचा दावा ईडीने न्यायालयात केला आहे. याशी जोडलेली बँक खाती तपासली असता, देशमुख यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे नियंत्रित कंपन्यांमधून मोठ्या प्रमाणात पैशांचा ओघ असल्याचे आढळून आले.
कंपन्यांचा व्यवसाय नाही, फक्त फिरते निधी
या कंपन्यांच्या ताळेबंद आणि बँक खाते विवरणपत्रांची तपासणी केल्यास असे दिसून येते की यापैकी काही संस्थांचा कोणताही वास्तविक व्यवसाय नाही. ते केवळ निधी आवर्तनासाठी वापरले जात आहेत. ईडीने या संदर्भातील अनेक कागदपत्रेही पुरावा म्हणून न्यायालयात सादर केली आहेत.
सचिन वाढेशी संबंधित प्रकरणात देशमुख यांना अटक करण्यात आली आहे
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी लावलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या खंडणी प्रकरणात अनिल देशमुखही आरोपी आहे. त्याच्याविरुद्धही सीबीआय चौकशी करत आहे. मात्र, अँटिलिया प्रकरणात अटक करण्यात आलेले बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाऱ्हे यांच्याकडून ४.७ कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या प्रकरणी ईडीने त्यांना अटक केली आहे. सचिन वाढे याने मुंबईतील अनेक रेस्टॉरंट आणि बारमालकांकडून पैसे गोळा केले आणि देशमुख यांचे स्वीय सचिव (पीएस) संजीव पालांडे आणि स्वीय सहाय्यक (पीए) कुंदन शिंदे यांना दिले. या दोघांनाही ईडीने अटक केली आहे.
ईडीने देशमुख यांच्या दोन मालमत्ता जप्त केल्या होत्या
याच प्रकरणात देशमुख आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची ४.२ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. यामध्ये नागपुरातील फ्लॅट आणि पनवेलमधील एका जमिनीचा समावेश आहे.
