100 करोड़ के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का मामला : 500 से अधिक फर्जी कंपनियों में 500 करोड़ रुपए से अधिक का लेन-देन, दो आरोपी गिरफ्तार

सीजीएसटी ने सो करोड़ रुपए के इनपुट करीब टैक्स के फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह के दो आरोपियों को शनिवार को सूरत से गिरफ्तार किया दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है दरअसल कुछ समय पहले मध्य प्रदेश साइबर सेल का एक ऐसा ही मामला पकड़ा था जिसमें गिरोह द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते थे उसी कड़ी में सीएनजी एसी ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है इन आरोपियों की निशानदेही पर 500 से ज्यादा फर्जी कंपनी के दस्तावेज टाटा कई मोबाइल सिम कार्ड 300 कंपनी के फर्जी स्टील लेटर पैड आदि जप्त की है गिरफ्तारी के लिए कहता था इनके जरिए 500 करोड़ से ज्यादा का लेन देन दिखाया गया है इसके माध्यम से सोकर रुपए की इनपुट क्रेडिट ट्रेक्स बताई गई जो पकड़ में आ गई तफ्तीश में डिजिटल वाले से भी कनेक्टिविटी पाई गई करोड़ों के संदिग्ध लेन-देन में इंदौर में भी कार्रवाईकुदरत जीएसटी विभाग द्वारा आयरन और स्टील सेक्टर 18 उद्योग पर कार्रवाई करते हुए 50 वर्ष के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा कर सात करोड़ की चोरी पकड़ी है मंडला जबलपुर सागर इंदौर एम राजगढ़ के 8 कारोबारियों के 14 ठिकानों पर विभाग के लगभग 70 अधिकारियों की टीम ने एक साथ कार्रवाई की इसमें मंडला स्थित भूमिजा आयरन स्टील रोलिंग मिल ,जबलपुर स्थित खंडेलवाल आयरन एंड स्टील ,खंडेलवाल स्टील ,जबलपुर स्टील एवं शकभरी फेरस ,सागर का बालाजी उद्योग व राजगढ़ का पीढ़ी इंटरप्राइजेज और मंगल इंटरप्राइजेज शामिल है रोलिंग मिल द्वारा बिना बिल के आयरन स्क्रैप खरीद कर बिना बिल के ही कर दिया बेटा जाना था बोगस बिलिंग करके इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफर की जा रही थी कई ई वे बिल दो पहिया वाहन के पंजीयन नंबर के आधार पर जारी किए गए यानी कैप्टन माल का परिवहन दो पहिया वाहन पर दिखाया जा रहा था खास बात यह है कि इसमें जबलपुर की खंडेला राय एंड स्टील कंपनी ने इंदौर छोटा बांगड़दा में भी अपना काम का शुरू किया था यहां भी कार्रवाई की गई

Abhishek Raghuvanshi28 मई 2022 · 1 मिनट पढ़ें