महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी एपीआय (आता काढून टाकलेले) सचिन वाजे यांना त्यांच्या वैयक्तिक सहाय्यक कुंदन शिंदे यांना सह्याद्री अतिथीगृहाच्या बाहेर आणि राजभवनाजवळ दोन स्वतंत्र प्रसंगी 4.6 कोटी रुपये असलेली 16 पिशव्या सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले होते. अलीकडेच विशेष पीएमएलए न्यायालयात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या आरोपपत्रात हे उघड झाले आहे. देशमुख यांच्या सांगण्यावरून वाजे यांनी शहरातील बारमालकांकडून हे पैसे गोळा केले होते.
आरोपपत्रात सचिन वाजे यांच्यासह ईडीने काही शैक्षणिक संस्था चालवणारे ट्रस्ट आणि नवी मुंबई कंपनीचाही समावेश केला आहे. देशमुख यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची ही कंपनी आहे, ज्यांच्याकडे अनेक शंभर कोटींच्या मालमत्ता आहेत. याशिवाय ईडीने देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पलांडे आणि पीए शिंदे यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. ईडीने दोघांना अटक केली, त्यानंतर ते तुरुंगात आहेत.
तपास पूर्ण केल्यानंतर पूरक आरोपपत्र दाखल केले जाईल
ईडीने न्यायालयाला सांगितले की ते अनिल देशमुख आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात चौकशी सुरू ठेवत आहेत. तपास पूर्ण केल्यानंतर ती त्याच्याविरुद्ध पुरवणी आरोपपत्र दाखल करेल. ईडीने न्यायालयाला सांगितले की अनिल देशमुख ईडीचे समन्स कित्येक महिन्यांपासून टाळत आहेत आणि त्यांना देश सोडून जाण्यापासून रोखण्यासाठी लुकआउट परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
2 कोटी पुनर्स्थापित करण्याची मागणी केली
अनिल देशमुख यांनी सचिन वाजे यांना सेवेत कायम ठेवण्यासाठी 2 कोटी रुपयांची मागणी केली होती, असेही आरोपपत्रात म्हटले आहे. महाविकास आघाडीचे अनेक नेते सचिन वाजे यांना पुन्हा सामील झाल्यामुळे संतापले होते आणि त्यांना काढून टाकण्याचा आग्रह धरत होते. नंतर देशमुख यांनी सचिन वाजे यांना बार मालकांकडून त्यांच्यासाठी दरमहा 100 कोटी रुपये वसूल करण्यास सांगितले. देशमुख यांनी डीसीपी राजू भुजबळ आणि एसीपी संजय पाटील यांना त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी बोलावून अशीच मागणी केली होती.
पीए शिंदे देशमुख यांच्या गाडीतून पैसे गोळा करण्यासाठी आले होते
आरोपपत्रात म्हटले आहे की, जानेवारी 2021 मध्ये अनिल देशमुख यांनी सचिन वाजे यांना फोन केला आणि पाच बॅगमध्ये जमा केलेले 1.6 कोटी रुपये सह्याद्री अतिथीगृहाबाहेर त्यांचे पीए कुंदन शिंदे यांच्याकडे देण्यास सांगितले. हे पैसे गोळा करण्यासाठी शिंदे देशमुख यांच्या मर्सिडीज कारमध्ये आल्याचे तपासात उघड झाले.
यानंतर, फेब्रुवारीमध्ये, देशमुख यांनी पुन्हा एकदा सचिन वाजे यांना फोन केला आणि त्यांना आतापर्यंत जमा केलेली रोख रक्कम देण्यास सांगितले. यावेळी त्याने राजभवन सिग्नलवर आपला पीए पाठवला आणि त्याने वऱ्हाडातून 11 पिशव्या घेतल्या. त्यात सुमारे 3 कोटी रोख रक्कम होती.
पैसे समायोजित केले
आरोपपत्रात म्हटले आहे की, देशमुख यांनी त्यांचा मुलगा हृषीकेश देशमुख यांच्यामार्फत यातील काही रक्कम दिल्लीतील एका पेपर कंपनीला हस्तांतरित केली आणि उर्वरित रक्कम देणगीच्या आड श्री श्री शिक्षण संस्थान ट्रस्टला पाठवली. हा ट्रस्ट देशमुख आणि त्यांच्या कुटुंबाद्वारे नियंत्रित केला जातो. आरोपपत्रात असे म्हटले आहे की ट्रस्टचा वापर 2013 पासून बेकायदेशीर पैशांचा वापर करण्यासाठी केला जात आहे?
ईडीने अद्याप देशमुखला आरोपी बनवलेले नाही
हे आरोप असूनही, ईडीने अनिल देशमुख यांचे आरोपपत्रात आरोपी म्हणून नाव घेतलेले नाही. याचे कारण स्पष्ट करताना ईडीने सांगितले की, देशमुख अनेक वेळा फोन करूनही चौकशीसाठी आले नाहीत, त्यामुळे ते मनी लाँड्रिंगच्या संपूर्ण गेममध्ये कसे सामील झाले हे अद्याप ठरलेले नाही.
ईडीच्या आरोपपत्रात म्हटले आहे की, देशमुख यांनी त्यांच्या कुटुंबीय आणि सहकाऱ्यांच्या मदतीने कंपन्यांचे जटिल नेटवर्क तयार केले होते. त्यात गोदाम, रसद आणि वाहतूक, स्थावर मालमत्ता, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स होती. त्यांच्यापैकी बरेच जण अशा प्रकारे बाहेर आले की कोणताही व्यवसाय चालू नव्हता.
देशमुख यांच्या कुटुंबीयांकडे 13 कंपन्या आहेत
ईडीने सांगितले की, देशमुख कुटुंबाच्या थेट मालकीच्या 13 कंपन्या आहेत. त्याचवेळी देशमुख यांच्या मित्रांच्या नावावर असलेल्या फक्त 13 कंपन्या होत्या. ईडीने एका कंपनीकडून दुसऱ्या कंपनीला पैसे कसे हस्तांतरित केले गेले हे दाखवून संपूर्ण फ्लो चार्ट बनवला आहे. ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात 14 जणांना आरोपी करण्यात आले आहे.
