राष्ट्रवादीचे नेते आणि शरद पवार यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आता ईडीच्या रडारवर आहेत. इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस (IL&FS) प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने त्यांना चौकशीसाठी नोटीस बजावली आहे. यापूर्वी, IL&FS संबंधित मनी लाँड्रिंग चौकशीत, ईडीने कोहिनूर कन्स्ट्रक्शनला दिलेल्या कर्जासंदर्भात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांची चौकशी केली होती.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) पाटील यांना १२ मे रोजी तपास यंत्रणेसमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाला अशी भीती आहे की IL&FS प्रकरणात, ज्या व्यक्तीला अनेक कंत्राटे देण्यात आली होती, त्याने अनेक लोकांना कमिशन दिले होते. याप्रकरणी जयंत पाटील यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. IL&FS समूहाच्या कर्ज आणि कोहिनूर CTNL मधील इक्विटी गुंतवणुकीमध्ये कथित अनियमितता होती, जी डिफॉल्टर्सपैकी एक आहे.
IL&FS विरुद्ध खटला
ईओडब्ल्यू, दिल्ली यांनी दाखल केलेल्या एफआयआर आणि एसएफआयओ, मुंबईने ILFS ग्रुप ऑफ कंपनीज आणि त्यांच्या प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचार्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे ईडीने या प्रकरणात तपास सुरू केला होता. बुधवारी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी डेलॉइट आणि केपीएमजीसह चार कंपन्यांच्या विविध परिसरांची झडती घेतली. या प्रकरणी, ऑगस्ट 2019 मध्ये, ईडीने मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांना समन्स बजावले आणि त्यांचे म्हणणे नोंदवले.
या कंपन्या ईडीच्या रडारवर आहेत
ED च्या तपासादरम्यान, हे उघड झाले की IL&FS फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड (IFIN), ILFS ग्रुपची एक समूह कंपनी, आर्थिक वर्ष 2008-09 ते 2017-18 या कालावधीसाठीचे वैधानिक लेखापरीक्षण मेसर्स डेलॉइट हॅस्किन्स यांनी केले होते. आणि एलएलपीची विक्री करते तर बीएसआर आणि असोसिएट्स द्वारे आर्थिक वर्ष 2017-18 या कालावधीसाठी ऑडिट केले गेले.
उदयन सेन (CA) आणि कल्पेश मेहता (CA) हे Deloitte Haskins & Sells LLP मध्ये एंगेजमेंट पार्टनर होते, तर एन गणेश संपत BSR आणि असोसिएट्समध्ये एंगेजमेंट पार्टनर होते. लेखा कायद्यांनुसार IFIN चे वैधानिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी आणि कंपनी आणि आर्थिक खात्यांमधील त्रुटी, चूक आणि अनियमितता ओळखण्यासाठी IFIN द्वारे मेसर्स डेलॉइट हॅस्किन्स अँड सेल्स एलएलपी आणि मेसर्स बीएसआर अँड असोसिएट्स एलएलपी यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. कंपनीच्या विधानांची खात्री करणे आवश्यक होते.
याबाबत ईडीला संशय आहे
ED ला संशय आहे की मेसर्स IFIN (M/s Deloitte Haskins & Sells LLP आणि M/s BSR & Associates LLP) च्या लेखा परीक्षकांना IFIN द्वारे त्यांच्या समूह कंपन्यांद्वारे डिफॉल्ट कर्जदारांना प्रदान केलेल्या पैशाची माहिती होती. लेखापरीक्षकांना IFIN चे NPA, IFIN द्वारे कर्जाच्या तोट्यातील गुंतवणुकीचे राइट-ऑफ आणि IFIN च्या प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचार्यांच्या मंडळाद्वारे IFIN मध्ये पाळल्या जाणार्या इतर संशयास्पद आणि बेकायदेशीर पद्धतींबद्दल माहिती होती.
लेखापरीक्षकांनी जाणूनबुजून कंपनीच्या खऱ्या स्थितीचा अहवाल दिला नाही ज्यामुळे कंपनीच्या कर्जदारांचे नुकसान झाले ज्यांनी कंपनीच्या NCDs मध्ये कर्ज घेतले आणि गुंतवणूक केली. याशिवाय SFIO ने उदयन सेन, कल्पेश मेहता, N संपत गणेश, Deloitte Haskins & Sells LLP आणि M/s BSR & Associates LLP यांनाही आपल्या तक्रारीत आरोपी म्हणून नाव दिले आहे.
