मुंबईतील पत्रा चाळ घोटाळ्यात रविवारी अटक करण्यात आलेले शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या कोठडीची मुदत गुरुवारी संपत आहे. त्यांच्या जामिनावर आज न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. ईडीचे वकील प्रोव्हिजन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट (पीएमएलए) न्यायालयात त्याच्या जामिनाला विरोध करतील आणि कोठडी वाढवण्याची मागणी करतील.
पत्रा चाळ घोटाळ्याची चौकशी करत असलेल्या ईडीने सांगितले की, संजय राऊत यांनी 10 भूखंड खरेदी करण्यासाठी 3 कोटी रुपये रोख दिले होते. प्रवीण राऊत यांच्याकडून ही रोकड संजय राऊत यांना मिळाली. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, प्रवीण हा संजय राऊतसाठी ‘फ्रंटमॅन’सारखा होता. तसेच तो संजय राऊत यांना दरमहा लाखो रुपये रोख पाठवत असे. 3 कोटींच्या या नव्या खुलाशाच्या आधारे ईडी जामिनाला विरोध करणार असून कोठडी वाढवण्याची मागणी करणार आहे.
ईडी प्रवीण राऊत, एचडीआयएल आणि गुरुआशिष कन्स्ट्रक्शनशी संबंधित आणखी काही लोकांना चौकशीसाठी बोलावणार आहे. याप्रकरणी संजय राऊत यांच्याशी संबंधित लोकांनाही चौकशीसाठी बोलावले जाऊ शकते. संजय राऊत आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी अलीकडेच खरेदी केलेल्या किंवा ताब्यात घेतलेल्या आणखी काही मालमत्ता एजन्सीच्या तपासात आहेत. मात्र, राऊत आणि त्यांच्या भावांनी त्याची मालकी नाकारली आहे.
राऊत यांच्या घरी साडेअकरा लाखांची रोकड सापडली
रविवारी संजय राऊत यांच्या घराची झडती घेतली असता, ईडीला साडे अकरा लाख रुपये रोख सापडल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राऊत किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना या रकमेचा स्रोत उघड करता आला नाही. ईडीने तपासात ही वसुली नोंदवली आहे. पत्रा चाळ घोटाळा 1,043 कोटी रुपयांचा आहे. राऊत हे या प्रकरणातील आरोपी आहेत.
आतापर्यंत 11 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे
हे प्रकरण मुंबईतील गोरेगाव परिसरातील पत्रा चाळशी संबंधित आहे. हा महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा भूखंड आहे. यामध्ये सुमारे 1,034 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात संजय राऊत यांची 9 कोटी आणि राऊत यांची पत्नी वर्षा यांची 2 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.
रिअल इस्टेट व्यावसायिक प्रवीण राऊत यांनी पत्रा चाळमध्ये राहणाऱ्या लोकांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या भूखंडावर तीन हजार सदनिका बांधण्याचे काम एका बांधकाम कंपनीला मिळाले. त्यापैकी ६७२ सदनिका येथे पूर्वीपासून राहणाऱ्या रहिवाशांना देण्यात येणार होत्या. उर्वरित रक्कम म्हाडा आणि त्या कंपनीला द्यायची होती, परंतु 2011 मध्ये या मोठ्या भूखंडाचा काही भाग इतर बिल्डरांना विकण्यात आला.
पीएमसी बँक घोटाळ्याच्या तपासात उघडकीस आलेले प्रकरण
२०२० मध्ये महाराष्ट्रात उघड झालेल्या पीएमसी बँक घोटाळ्याची चौकशी सुरू असतानाच प्रवीण राऊत यांच्या बांधकाम कंपनीचे नाव समोर आले. त्यानंतर बिल्डरच्या पत्नीच्या बँक खात्यातून संजय राऊत यांची पत्नी वर्षा राऊत यांना 55 लाख रुपयांचे कर्ज दिल्याची माहिती मिळाली. या पैशातून संजय राऊत यांनी दादरमध्ये फ्लॅट खरेदी केल्याचा आरोप आहे.
प्रवीणच्या कंपनीने 16 बिल्डरांना जमीन विकली
म्हाडाच्या जमिनीचा एफएसआय अनधिकृत पद्धतीने घेतल्यानंतर गुरु आशिष कंपनीने ती अन्य १६ बिल्डरांना तडकाफडकी विकल्याचे ईडीच्या तपासात समोर आले आहे. प्रवीण राऊत हे या कंपनीत संचालक होते. या गुरुमुळे आशिष कंपनीला मोठा आर्थिक नफा झाला. मात्र, आतापर्यंत या प्रकल्पाचे केवळ 10 टक्केच काम पूर्ण झाले आहे. हे पूर्ण करण्यासाठी गुरु आशिष कंपनीला मोठ्या रकमेची गरज आहे, परंतु ती आता दिवाळखोरी जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
जमीन बेकायदेशीरपणे विकून 112 कोटी मिळाले
ईडीच्या म्हणण्यानुसार पत्रा चाळमधील रहिवाशांनी म्हाडा आणि गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीसोबत तिहेरी करार केला होता. या करारात गुरु आशिष कंपनीचे संचालक प्रवीण राऊत यांची महत्त्वाची भूमिका होती. गुरु आशिष कंपनी म्हाडाची कोणतीही जमीन कोणत्याही तृतीयपंथीयांना विकू शकत नाही, असे मूळ करारात नमूद करण्यात आले आहे. असे असतानाही ही जमीन फसवणूक करून विकण्यात आली.
या बदल्यात प्रवीण राऊत यांना 2010-2011 मध्ये HDIL (हाउसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) कडून 112 कोटी रुपये मिळाले. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, बेकायदेशीरपणे पैसे घेतल्यानंतर पत्रा चाळ प्रकल्पात गुंतवणूक करण्याऐवजी, मेसर्स गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेडने पैसे काढून घेतले. विशेष म्हणजे प्रवीण राऊत यांनी या प्रकल्पात एकही पैसा गुंतवला नाही.
संजय राऊतसोबत कट रचला
ईडीने पुढे दावा केला आहे की पीएमएलए प्रकरणाच्या तपासादरम्यान संजय राऊत, प्रवीण राऊत, राकेश कुमार वाधवान आणि सारंग वाधवान यांनी मिळून कट रचल्याचे समोर आले आहे. या चौघांनी प्रकल्प पूर्ण न करता ६७२ कुटुंबांचे भवितव्य धोक्यात आणले आणि पैसे उकळण्याचा कट रचला. संजय राऊत व्यतिरिक्त ईडीने इतर तिघांना यापूर्वीच अटक केली आहे.
राऊत आणि त्यांच्या पत्नीला एक कोटींहून अधिक रक्कम मिळाली
ईडीने तपासाच्या आधारे न्यायालयाला सांगितले की, 112 कोटी रुपयांपैकी आतापर्यंत 1 कोटी 6 लाख 44 हजार 375 रुपये संजय राऊत आणि त्यांच्या पत्नीच्या बँक खात्यात सापडले आहेत.
संजयच्या जवळ असल्याने प्रवीणला अनेक मान्यता मिळाल्या
प्रवीण राऊत हा संजय राऊतचा जवळचा विश्वासू आणि सहकारी असल्याचेही तपासात समोर आले आहे. समोरचा माणूस असल्याने त्याने संजय राऊत यांच्याशी जवळीक साधून म्हाडाची मान्यता व अन्य लाभ मिळवून दिल्याचे साक्षीदारांच्या जबाबावरून स्पष्ट झाले आहे.
संजय राऊत यांच्या पत्नीची प्रवीणच्या पत्नीशी ओळख झाली
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, संजय राऊत यांनी पीएमएलएच्या कलम ५० अन्वये नोंदवलेल्या त्यांच्या बयाणात प्रवीण राऊतचा चाळ प्रकल्पात सहभाग असल्याची माहिती नाकारली. 2012-13 मध्ये प्रवीणच्या संपर्कात आल्याचे त्याने सांगितले. त्यांची पत्नी आणि प्रवीण राऊत यांच्या पत्नी एकमेकांना ओळखत होत्या. त्यांच्यामुळेच प्रवीण राऊत यांची भेट झाली.
ईडीने पुढे सांगितले की, संजय राऊत यांना पत्नीच्या बँक खात्यात पैसे ट्रान्सफर करण्याबाबत विचारले असता ते कोणतेही कायदेशीर कारण देऊ शकत नाहीत. याशिवाय मालमत्तेच्या खरेदी व्यवहाराशी संबंधित कोणतीही कागदपत्रेही त्यांना सादर करता आली नाहीत.
संजय राऊत यांच्या पत्नीच्या नावावर 2010 मध्ये 10 जमिनी खरेदी केल्या
रिमांड कॉपीनुसार, पत्रा चाळच्या पुनर्विकास प्रकल्पादरम्यान संजय राऊत यांच्या पत्नीच्या अवनी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीने 2010-11 मध्ये अलिबागमधील किहीम बीच येथे 8 करारांतर्गत 10 जमीन खरेदी केल्याचेही तपासात उघड झाले आहे. स्वप्ना पाटकर आणि वर्षा राऊत यांच्या नावावर ही कंत्राटे होती. या जमिनी विकत घेण्याच्या बदल्यात विक्रेत्यांना रोखीने मोबदला देण्यात आला असून या रोख रकमेचा स्रोत प्रवीण राऊत असल्याचे पाटकर यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
‘अवनी इन्फ्रास्ट्रक्चर’ कंपनीची स्थापना झाली तेव्हा संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत या शिक्षिका होत्या आणि प्रवीण राऊत यांच्या पत्नी माधुरी राऊत या गृहिणी होत्या. वर्षा राऊत यांना ‘अवनी इन्फ्रास्ट्रक्चर’मध्ये 5625/- रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या बदल्यात 13 लाख 95 हजार 611 रुपये मिळाले.
प्रवीण हा संजय राऊत यांना महिन्याला दोन लाख रुपये देत असे.
प्रवीण राऊतच्या वतीने संजय राऊत यांना प्रत्येक महिन्याला दोन लाख रुपये रोख मिळत असल्याचा दावा ईडीकडून करण्यात आला आहे. संजय राऊत यांनी विक्रेत्यांना अलिबागमधील किहीम बीच येथील जमीन विकण्याची धमकी दिली होती. याशिवाय ईडीसमोर साक्ष देणाऱ्यांनाही त्याने धमकी दिली आहे.
