महाराष्ट्रात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेटने (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रकरणात डिनो मोरेया, संजय खान आणि डीजे अकील यांच्या कोट्यवधींची संपत्ती जोडली आहे. दिनो हे कॉंग्रेसचे दिवंगत नेते अहमद पटेल यांचे जावई आहेत. महाविकास आघाडी सरकार स्थापनेवेळी अहमद पटेल यांची भूमिका सक्रियपणे दिसली. गेल्या वर्षी त्यांचे निधन झाले.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ही कारवाई स्टर्लिंग बायोटेक बँकेच्या फसवणूकी आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात घडली आहे. ईडीला या तिघांचे कनेक्शन 14 हजार 500 कोटींच्या बँक कर्ज घोटाळ्यातील आरोपींसह आणि गुजरातमधील सांडेसरा बांधवांशी मिळाले. अहमद पटेल यांचे सांडेसरा बंधूंबरोबर चांगले परिचय होते, असेही तपासात समोर आले आहे.
अहमदनगर पटेल यांचा जावई इरफान सिद्दीकी यांना सांडेसरा बांधव मोठ्या प्रमाणात लाच देतात असा आरोप होता. इरफान नंतर आता ही कारवाई डिनोवर झाली आहे.
दिवंगत अहमद पटेल यांचे जावई यांच्याशी संदेशातील बांधवांचे नाते
ईडीच्या सूत्रांचा विश्वास असेल तर चेतन आणि नितीन सांदेसरा अनेक वेळा पटेल यांचा जावई इरफानच्या घरी पैशांची बॅग घेऊन जात असत. तो स्वत: देखील त्यांच्याबरोबर चार-पाच प्रसंगी होता. एकावेळी 15-25 लाख रुपये देण्यात आले. चेतन संदेसरा अनेकदा अहमद पटेल यांच्या अधिकृत निवासस्थानी (23, मदर क्रेसेंट, नवी दिल्ली) भेट देत असत आणि संदेसरा बांधवांनी कोड शब्दात त्याला मुख्यालय 23 म्हटले. इरफान सिद्दीकी जे -2 आणि फैसल पटेलला जे -1 म्हणून संबोधत.
सीबीआय देखील या प्रकरणाचा तपास करीत आहे
14,500 कोटी रुपयांच्या या बँक घोटाळ्यात सीबीआयने ऑक्टोबर 2017 मध्ये गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीनेही तपास सुरू केला होता. संदेसरा यांनी देशातीलच नव्हे तर परदेशातही भारतीय बँकांची फसवणूक केल्याचे तपासात समोर आले आहे. संदेसराच्या परदेशी कंपनीने भारतीय बँकांच्या परदेशी शाखांकडून सुमारे 9,000 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते.
आंध्र बँक, युको बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, अलाहाबाद बँक आणि बँक ऑफ इंडिया या पाच बँकांच्या संयुक्त कन्सोर्टियमने संडेसरा यांच्या कंपनीला दिलेला कर्ज मंजूर झाला.
ईडीने सन 2019 मध्ये 9,778 कोटी रुपयांची संपत्ती संलग्न केली होती
27 जून 2019 रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने सांदेसरा समूहाची 9,778 कोटींची मालमत्ता जोडली होती. यामध्ये तेल क्षेत्र ओएमएल 143 (नायजेरिया), तुळजा भवानी, वरिंदा, भाव, ब्राह्मणी या चार जहाजांचा समावेश आहे. पनामा येथे जहाज अटलांटिक ब्लू वॉटर सर्व्हिसेस या नावाने नोंदणीकृत होते.
याशिवाय अमेरिकेत नोंदणीकृत विमान आणि लंडनमधील फ्लॅटही जप्त करण्यात आला आहे. 2017 मध्ये गुन्हा दाखल झाल्यापासून नितीन आणि चेतन संदेसरा हे देशातून बेपत्ता आहेत.
