अंमलबजावणी संचालनालयाने बुधवारी मॅक स्टार पीएमसी प्रकरणात येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर यांना अटक केली. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातील आरोपी कपूर याला जामीन देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. मार्च 2020 मध्ये कपूर यांना प्रवर्तन संचालनालयाने (ईडी) अटक केली होती. तो सध्या नवी मुंबईतील तळोजा जेलमध्ये बंद आहे.
कपूर, त्यांची पत्नी आणि त्यांच्या तीन मुलींवरील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्समध्ये crore०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या अनियमिततेच्या आरोपांचीही सीबीआय चौकशी करीत आहे. ईडीने कपूर यांच्यावर डीएचएफएल आणि त्याच्या ग्रुप कंपन्यांना कर्ज देण्यास मदत करण्याचा आरोप केला आहे. येस बँकची स्थापना राणा कपूर आणि अशोक कपूर यांनी 2004 मध्ये केली होती. गेल्या वर्षी March मार्च रोजी रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेची कमांड ताब्यात घेतल्याने बँकेची एनपीए वाढली आणि बँकेचे बोर्ड विरघळले.
ईडीने कपूरच्या 2202 कोटी मालमत्ता संलग्न केल्या आहेत
मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने आतापर्यंत राणा कपूर यांच्याकडे 2,203 कोटींची मालमत्ता जोडली आहे. ईडीचा आरोप आहे की राणा कपूर आणि त्याच्या कुटुंबीयांसह इतरांनीही बँकेमार्फत मोठ्या कर्जासाठी लाच घेतली आहे. ईडीने या लोकांवर मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 4,300 कोटी रुपयांचा आरोप केला आहे. केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने मार्चमध्ये राणा कपूरला अटक केली.
या प्रकरणात, ईडीने पीएमएलए अंतर्गत एचडीएफएलचे प्रवर्तक कपिल आणि धीरज वाधवन यांची संपत्ती यापूर्वीच जोडली आहे, ज्यांची मालमत्ता सुमारे 1400 कोटी आहे.
